Una operación P2P liberada contra un comprobante falso, un acceso indebido a tu billetera o una plataforma que bloqueó tus fondos. Que sea cripto no lo vuelve inreclamable: hay registros, hay contrapartes y hay responsables.
Respuesta directa del abogado que lleva el caso
Enviaste la cripto contra un comprobante de transferencia que resultó ser falso o reversado.
Alguien entró a tu cuenta del exchange y movió los fondos a una dirección desconocida.
La plataforma congeló tu cuenta o retuvo el saldo sin darte una explicación clara.
Una plataforma o un "asesor" prometió rendimientos y después desapareció el retiro.
Una estafa P2P ocurre cuando el vendedor libera las criptomonedas contra un comprobante de pago falso o posteriormente reversado, y el dinero nunca ingresa a su cuenta. También abarca los accesos indebidos a billeteras y la retención de fondos por parte de la plataforma.
Que la operación sea en cripto no la vuelve irreclamable: las transacciones quedan registradas en la blockchain y las plataformas que operan en el país verifican la identidad de sus usuarios para poder funcionar. Esa información existe y puede pedirse formalmente.
El reclamo se dirige contra el exchange o la plataforma que intervino en la operación y tenía deberes de control e información frente al consumidor, no contra un usuario anónimo.
Cifras y plazos que conviene tener claros antes de decidir si avanzar.
| Plazo para reclamar (prescripción) | 3 años en la mayoría de los casos |
|---|---|
| Costo del poder (el permiso para que el abogado te represente) | $300.000 ARS, se paga una sola vez |
| Honorarios de éxito (solo si se recupera dinero) | 30% sobre el monto recuperado o gestionado |
| Duración de la mediación prejudicial | Aproximadamente 1 mes |
| Sentencia de primera instancia | Aproximadamente 18 meses |
| Quién debe probar la operación | La entidad, no el consumidor |
El reclamo no se dirige contra un usuario anónimo: se dirige contra el exchange o la plataforma que operó los fondos, verificó identidades y tenía obligaciones de control y de información frente al consumidor.
Direcciones, comprobantes, chats con la contraparte y registros de la plataforma.
Qué verificación de identidad hizo, qué controles aplicó y qué información retuvo.
Mediación, negociación o acción judicial, según lo que convenga al caso concreto.
Honorarios de éxito sobre el monto efectivamente recuperado o gestionado.
Las operaciones quedan registradas y las plataformas que operan en el país conocen la identidad de sus usuarios: la verifican para poder operar. Esa información existe y puede pedirse formalmente.
El obstáculo real no suele ser técnico sino de gestión: hay que saber a quién reclamar, con qué encuadre y con qué prueba.
"Liberé los USDT contra un comprobante que parecía real. A los diez minutos entendí que la transferencia nunca había existido."
Caso de fraude P2P · Buenos AiresContanos qué pasó en un mensaje breve. Te decimos con criterio profesional si el caso tiene camino.